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제재 비웃는 푸틴…글로벌 은행에 '가짜 도장' 찍어 자금세탁
(서울=연합뉴스) 임화섭 기자 = 러시아 대통령실인 크렘린궁의 지원을 받는 핀테크 기업 'A7'의 결제망을 통해 국제 금융제재를 회피하는 대규모...
- '투자사기' 자금세탁 가담 40대, 징역 2년6개월 선고 [창원=뉴시스]강경국 기자 = 사이버 투자사기 조직의 자금세탁에 가담해 사기 피해금 6억4000여 만원을 세탁한 혐의로 기소된 A(40대)씨가 징역 2년6개월을 선고받았다. 창원지법 형사6단독 우상범 부장판사는 8일 사이버 투자사기 조직의 자금세탁책으로 가담해 피해금을 가상자산과 상품권
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FIU, 타지키스탄과 금융정보 교환 MOU…초국경 자금세탁 차단 공조
금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 타지키스탄과 금융정보 교환을 위한 양해각서(MOU)를 맺고, 국경을 넘나드는 불법 금융거래와 테러자금 차단을 위한 공조 체제를 본격 가동한다. 18일 금융위에 따르면 FIU는 전날 17일 정부서울청사에서 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국(FMD)
- 은행권, '코인 자금세탁' 막는다…AI로 의심거래까지 추적 은행권이 가상자산 자금세탁 차단 체계를 강화한다.
- “휴대전화 원격제어해 차명계좌로”…경찰, 전화금융사기 자금세탁 일당 검거 경북 구미경찰서는 태국 파타야에 거점을 두고 전화금융사기(보이스피싱) 범죄수익금을 세탁한 혐의(통신사기피해환급법 위반)로 총책 A(30)씨 등 일당 11명을 붙잡아 이 가운데 7명을 구속했다고 28일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 지난해 8~9월 전화금융사기 조직이 피해자로부터 가로챈
- 우크라 반부패당국, 대통령실 수사…"고위직 자금세탁 연루" 미하일로 페데로우 전 국방장관 해임 반대하는 시민들[로이터=연합뉴스 제공][로이터=연합뉴스 제공] 우크라이나 반부패당국이 대통령실 고위 당국자와 현직 의원이 연루된 자금세탁 의혹 수사에
- 보이스피싱 피해금 3억, 가상자산으로 바꿔 中에 송금한 자금세탁 조직 검거 [사건수첩] 중국에 거점을 둔 현지 보이스피싱(사기전화) 조직의 범죄 수익금을 가상자산(코인)으로 환전해 해외로 빼돌린 자금 세탁조직이 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 대구 중부경찰서는 범죄수익은닉규제법 위반 및 사기방조 등의 혐의로 국내 총책 A(50대)씨 등 4명을 구속해 검찰에 송치했다고 15일 밝
- 미, '이란 자금세탁' 가상화폐 거래소 제재 미국 재무부가 이란 정권을 위해 수십억 달러의 자금 세탁이 이뤄진 가상화폐 거래소 두 곳과 페이퍼컴퍼니 등을 제재 대상으로 지정했습니다. 미 재무부 산하 해외자산통제국에 따르면 '셸빗'과 '아반 테더'라는 이름으로 알려진 이들 거래소는 온라인 도박사이트 등을 통해 세탁된 가상화폐를 이란
- 경찰, 5000억원대 불법도박 자금세탁 조직 19명 송치 전문 자금세탁 조직이 불법 도박사이트 운영자들과 공모해 대포통장 107개로 5000억원대를 전국을 무대로 점조직 형태로 운용해오다 경찰에 적발됐다. 광주경찰청 광역범죄수사대는 대구와 부산에 거점을 둔 자금세탁 조직 총책·관리책 등 19명을 범죄수익 은닉 규제법 위반, 범죄단체조직·가입·활동 등 혐의로 검거해 송치(12명 구속·7명
- 네이버·토스·카카오페이, 해외결제 자금세탁 관리 부실…'경영 유의' [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 국내 대표 간편결제 및 전자지급결제대행(PG) 업체인 네이버파이낸셜, 토스페이먼츠, 카카오페이가 해외 결제대행업체(PG사) 관리 부실, 해외 가맹점 사후관리 미흡, 주기적 고객확인(CDD) 의무 미이행 등으로 금융당국으로부터 일제히 경영유의 조치를 받았다
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