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- 유명 부동산 유튜버 ‘125억 원대 폰지 사기 혐의’ 구속 송치 자신이 운영하는 펀드를 통해 부동산 경매 등으로 수익을 내 원금과 확정 수익금을 지급하겠다며 투자자를 모집한 뒤 '폰지 사기' 수법으로 자금을 운용하다 약속한 금액을 주지 않은 것으로 폰지...
- ‘구독자 10만’ 부동산 유튜버 구속…"20% 수익 보장" 400억 사기 그는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 이른바 ‘폰지 사기’ 수법으로 자금을 운용하다 약속한 금액을 돌려주지 않은 혐의를 받는다.
- 무주택자 노린 10만 부동산 유튜버, 126명에 사기쳐 125억 ‘꿀꺽’ 이 가운데 상당 부분은 신규 투자자에게 받은 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 이른바 ‘폰지사기’ 방식으로 사용됐다. 일부 수십억 원은 개인적으로 사용하거나 법인 명의의 건물을 사들이는 데 쓴 것으로...
- '125억원대 폰지사기' 유명 부동산 유튜버 구속 송치 폰지사기는 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 수법을 말한다. 그는 10년 넘게 부동산 경매 전문가로 활동하며 TV 프로그램과 유튜브 등을 통해 쌓은 인지도를 바탕으로 자신이 운영하는 경매학원...
- 방송 출연한 ‘부동산 투자 전문가’…알고 보니 125억 폰지사기 하지만 경찰 조사 결과 A 씨는 구체적인 투자 계획이나 수익 창출 방안 없이 신규 투자자에게 받은 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 이른바 ‘폰지사기’ 수법을 사용한 것으로 드러났습니다. A 씨가 약 7년...
- 고수익 미끼로 1000억원대 폰지 사기…업체 대표 구속 [광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 특판사업 투자로 고수익을 보장한다고 속여 수백억원을 가로챈 업체 대표가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 광주경찰청은 특가법상 사기 등 혐의로 A씨를 구속 송치했다고 29일 밝혔다. 광주경찰청 전경 [사진=뉴스핌 DB]
- 금융피해자단체 "김관정 중수청장 후보 반대…대규모 코인사기 변호" [서울=뉴시스] 조성하 기자 = 금융사기 피해자 단체들이 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장 후보로 추천된 김관정 변호사가 대규모 코인 사기 사건 피고인을 변호하고 있다는 점을 문제 단체는 KOK 사건을 "실체 없는 K콘텐츠를 근거로 무가치한 KOK코인을 발행한 다단계 폰지 사기"라고 주장했다.
- 하나은행, FDS 고도화로 'KReSIM' 신종 투자사기 185억원 예방 지난 2월 KReSIM 사기 패턴을 반영한 전용 모니터링 시나리오를 개발해 총 1450건의 피해를 선제 예방했다. KReSIM 사기는 외국인 관광객 대상 내장형 가입자 식별 모듈(eSIM) 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속한 뒤 수익 정산을 중단하는 폰지 사기다. 구조적 특성상 사기
- "하루 1.3%, 年수백% 수익 보장"…267억원 모은 코인 폰지사기[only이데일리] 이 플랫폼의 실체는 가상자산을 활용한 폰지 사기 사이트였다. 투자금은 테더(USDT) 형태로 걷힌 뒤 해외 가상자산 거래소를 경유해 빠져나갔다. 이 플랫폼과 연결...
- ‘미술품 투자’ 속여 1000억대 가로챈 갤러리 대표 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 재판에 넘겨진 아트센터 대표 이모 씨에게 7일 징역 18년을 선고하고 141억9000만 원의 추징을 이 씨는 다른 투자자들로부터 받은 투자금으로 수익을 지급하는 ‘돌려막기’식 폰지 사기를 벌이다 한계에 다