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- 유명 부동산 유튜버 ‘125억 원대 폰지 사기 혐의’ 구속 송치 자신이 운영하는 펀드를 통해 부동산 경매 등으로 수익을 내 원금과 확정 수익금을 지급하겠다며 투자자를 모집한 뒤 '폰지 사기' 수법으로 자금을 운용하다 약속한 금액을 주지 않은 것으로 폰지...
- ‘구독자 10만’ 부동산 유튜버 구속…"20% 수익 보장" 400억 사기 그는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 이른바 ‘폰지 사기’ 수법으로 자금을 운용하다 약속한 금액을 돌려주지 않은 혐의를 받는다.
- 고수익 미끼로 1000억원대 폰지 사기…업체 대표 구속 [광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 특판사업 투자로 고수익을 보장한다고 속여 수백억원을 가로챈 업체 대표가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 광주경찰청은 특가법상 사기 등 혐의로 A씨를 구속 송치했다고 29일 밝혔다. 광주경찰청 전경 [사진=뉴스핌 DB]
- 금융피해자단체 "김관정 중수청장 후보 반대…대규모 코인사기 변호" 약탈경제반대행동과 금융피해자연대는 5일 성명을 내고 "김 변호사는 다단계 폰지 사기인 KOK 사건의 (피고인들을) 대리하고 있다"며 "김 변호사가 초대 중수청장으로 임명되는 것을 결사반대할 단체는 KOK 사건을 "실체 없는 K콘텐츠를 근거로 무가치한 KOK코인을 발행한 다단계 폰지 사기"라고 주장했다.
- 금감원, 한가위 앞두고 '가짜 투자' 경보 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 다단계 폰지 사기와 협동조합을 가장한 투자금 모집이 대표적인 수법이다.
- 하나은행, FDS 고도화로 'KReSIM' 신종 투자사기 185억원 예방 KReSIM 사기는 외국인 관광객 대상 내장형 가입자 식별 모듈(eSIM) 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속한 뒤 수익 정산을 중단하는 폰지 사기다. 구조적 특성상 사기
- "하루 1.3%, 年수백% 수익 보장"…267억원 모은 코인 폰지사기[only이데일리] 이 플랫폼의 실체는 가상자산을 활용한 폰지 사기 사이트였다. 투자금은 테더(USDT) 형태로 걷힌 뒤 해외 가상자산 거래소를 경유해 빠져나갔다. 이 플랫폼과 연결...
- ‘미술품 투자’ 속여 1000억대 가로챈 갤러리 대표 이 씨는 다른 투자자들로부터 받은 투자금으로 수익을 지급하는 ‘돌려막기’식 폰지 사기를 벌이다 한계에 다