블로그
- 노무현 의 불법 정치자금 1/10 가이드라인 2002년 제16대 대선 당시의 불법 정치자금 수사는 대한민국 정치 역사상 가장 강도 높았던 권력형 비리 수사 중 하나입니다. 성역 없는 수사 선언: 대검 중수부는 기업과 정치권 간의 고질적인 정경유착 고리를 끊겠다는 명목으로 전면적인 수사에 착수했고, 대기업 총수.......
- IBK기업은행 - 해외 현지법인의 비대면 대출상품과 연계된 플랫폼 회사가 상환금을 정산하지 않은 사실이 확인 회사가 상환금을 정산하지 않은 사실이 확인 1)IBK기업은행 ㄱ)실제 피해 규모와 예상 손실액은 아직 확정되지 않았음 @외부인에 의한 사기 혐의가 제기된 가운데 현지 수사기관이 자금 결과와 자금 회수 가능성.......
- 최태원·노소영 이혼이 소환한 '노태우 비자금 904억'...35년만에 밝혀지나? 김옥숙 여사 압수수색 검찰 수사 착수 아들 노재헌 재단에도 유입 정황 최근까지 은닉 이뤄진 정황 파악해야 '사망해도 환수' 독립몰수제 도입 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼소송에서 검찰이 노태우 전 대통령 일가의 자금 흐름을 직접 들여다보기 시작하면서 30여 년간 베일에 가려졌던 비자금의 실체가 밝혀질지, 나아가 불법 재산으로 확인될 경우 국고 환수까지 이어질
- 아르헨티나 축구협회(AFA), 부패가 심각하여 미국 FBI까지 가담했다 // 26.07.20 아르헨티나 축구협회(AFA)의 마이애미 자금 세탁 논란은 미국 연방수사국(FBI)과 연방 검찰이 AFA의 미국 내 금융 거래 및 스폰서십 자금 이동 경로를 전면 수사하면서 불거진 대형 주요 논란 및 수사 핵심 미국 법무부(DOJ)와 FBI 마이애미 지부는 AFA가 미국 금융 시스템을 통해 이동시킨 약 3억 달러(약 4,500억 원) 규모의 자금 흐름을 추적하고 있습니다
- AI 품은 45조 사기 카르텔, 투자자를 노리는 4단계 '빨대' 메커니즘현직 판사의 경고: 시스템이 무너진 시장에서 내 자산을 지키는 유일한 전략 연간 45조 원 규모 범죄수익과 AI로 고도화된 사기 메커니즘, 그리고 붕괴된 수사 인프라 속에서 투자자들이 반드시 갖춰야 할 위험 관리 자산防衛 전략을 분석합니다. 범죄조직들이 올리는 연간 범죄수익만 무려 45조 원을 상회하며, 이는 글로벌 마약 카르텔이나 국제 무기상에 비견될 만큼 천문학적인 자금 흐름을 형성하고 있습니다.
- 김포FC 횡령 사건 핵심 요약 사건 개요 및 규모 사건 발생: 2026년 7월, 김포FC 자금 담당 직원(30대 A씨)의 거액 공금 횡령 정황 포착 및 수사 의뢰. 내부 통제 부채: 자금 담당자 1인에게 지나치게 의존한 구조적 한계와 허위 보고를 장기간 검증하지 못.......
- "대북송금 배후설·기업 찬탈 의혹"… 넷온 vs 정원주 회장 팽팽한 진실공방 KJA뉴스통신의 단독 및 후속 보도에 따르면, (주)넷온의 명홍철 대표와 전 직원 박철균 씨는 정원주 회장(당시 중흥건설 부회장)을 상대로 구체적인 자금 거래 내역과 디지털 포렌식 ◇넷온 측 "투자를 차용으로 전환… 표적·조작 수사 정황 포착" 넷온 측이 밝힌 사건의 발단은 2019년 정원주 회장과 체결한 투자 약정이다.
- 해킹된 고객 메일 믿고 주식 거래·수십억 인출…LS증권 수사 해킹된 고객 메일 믿고 주식 거래·수십억 인출…LS증권 수사 2026. 7. 8 해킹된 고객 메일 믿고 주식 거래·수십억 인출…LS증권 수사 서울경찰청 사이버수사대는 LS증권 직원이 올해 초 외국인 투자자 A씨의 이메일 계정에서 온 지시를 받고 A씨 계좌에서 주식 거래와 자금 인출을 처리한 사건을 수사 중인 것으로 전해졌습니다.
- 경제사범 형량 업무상 횡령죄 합의 공소시효 기준과 대응 단순히 관행이라 여겼던 자금 사용이 업무상횡령죄 혐의로 번지면서 예상치 못한 법적 공방에 휩싸이는 경우가 비일비재합니다. 수사 초기 단계에서 피의자가 보.......
- 권기창 안동시장 “고발 사주·불법 자금 사실무근”…신속 수사 촉구 권기창 경북 안동시장이 12일 안동시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 최근 제기된 고발 사주 및 불법 자금 의혹에 대해 "단 한 차례도 부당한 자금에 손을 댄 적이 없으며, 시의원 고발을 사주하거나 집회를 요청한 사실도 없다"고 전면 부인했다. 권 시장은 "공익 제보를 가장한 청탁
1 페이지
다음 →