뉴스
- 수조원대 다단계 사기 혐의 '콕 코인'…법적 판단 '감감' 수조원대 규모의 다단계 코인 사기로 알려진 'KOK(콕) 코인 사건'이 수년째 미해결 상태인 가운데 일부 관계자들은 새로운 사업에 뛰어든 것으로 알려졌다. 8일 가상자산 업계 등에 따르면, '콕 코인' 관계자인 미디움 재단 전 의장 김모 씨가 재판에 넘겨진 지 2년 가까이 지났지만 1심
- ‘1조원대 다단계 사기’ IDS홀딩스 범행 도운 변호사…징역 2년 확정 1조 원대 다단계 금융사기를 저질러 ‘제2의 조희팔’로 불린 김성훈 전 IDS홀딩스 대표의 범행을 도운 혐의로 재판에 넘겨진 현직 변호사에게 징역 2년이 확정됐다.12일 법조계에 따르면 활동하면서 2016년 4월 11일부터 같은 해 8월 25일까지 5차례에 걸쳐 투자자와 투자 예정자 등을 상대로 강연해 김 전 대표의 사기 범행을 도운 혐의로 기소됐다.A 씨는 김
- 檢, '370억대 깡통코인 사기' 다단계 총책 등 3명 구속기소 가상자산 사업 투자를 미끼로 원금과 고수익을 보장하겠다고 속여 수백억 원대 자금을 편취한 코인 다단게 사기 일당이 재판에 넘겨졌다.수원지검 안산지청 형사3부(부장검사 조상규)는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기), 유사수신행위법 위반, 범죄수익은닉법 위반 등의 혐의로 코인 업체 대표 A씨(55), 다단계 마케팅 업체 대표 B씨, 최상위 모집책 C씨...
- "NFT·메타버스로 떼돈 번다"…460억 다단계 사기 총책 중형 확정 대체불가토큰(NFT)과 가상 세계인 메타버스 내 부동산 등에 투자하면 수당을 지급하겠다고 속여 피해자 2000여명으로부터 460억원대 투자금을 받아 챙긴 다단계 판매조직 간부들에게 (사진=백주아 기자)30일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 최근 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 ...
- "BTS 봐, 이거 대박이야"…`eSIM 다단계 사기` 피해자만 수백명 [only 이데일리] K 콘텐츠 등 영향으로 외국인 관광객이 폭발적으로 늘고 있는 상황을 이용한 다단계 사기로 수백명의 피해자가 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 피해자들은 외국인 대상 한국 이심(eSIM·스마트폰에 내장된 디지털 유심) 판매 사업을 내세운 이 업체가 외화벌이 사업과 고수익 복리 구조를 내세워
- 금융피해자단체 "김관정 중수청장 후보 반대…대규모 코인사기 변호" [서울=뉴시스] 조성하 기자 = 금융사기 피해자 단체들이 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장 후보로 추천된 김관정 변호사가 대규모 코인 사기 사건 피고인을 변호하고 있다는 점을 문제 단체는 KOK 사건을 "실체 없는 K콘텐츠를 근거로 무가치한 KOK코인을 발행한 다단계 폰지 사기"라고 주장했다.
- 하나은행, FDS 고도화로 'KReSIM' 신종 투자사기 185억원 예방 지난 2월 KReSIM 사기 패턴을 반영한 전용 모니터링 시나리오를 개발해 총 1450건의 피해를 선제 예방했다. KReSIM 사기는 외국인 관광객 대상 내장형 가입자 식별 모듈(eSIM) 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속한 뒤 수익 정산을 중단하는 폰지 사기다. 구조적 특성상 사기
- 하나은행, 이상거래탐지시스템으로 신종 투자사기 막아냈다 하나은행이 자체 개발한 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 통해 신종 투자사기 피해를 예방했다.하나은행은 자체 개발한 FDS를 통해 케이알이심(KReSIM) 투자 사기 1450건을 예방하고 고객 자산 약 185억원을 보호했다고 10일 밝혔다.최근 한 eSIM 판매업체는 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속하며 투자자를 ...
- 금융피해자연대 "김관정 중수청장 후보 임명 반대…다단계 코인사기 변호" 초대 중대범죄수사청장 후보로 추천된 김관정 변호사의 가상화폐 사기사건 변호 이력을 문제 삼아 임명 반대 성명을 발표했습니다.금융피해자연대는 오늘(5일) 성명에서 "김관정 변호사는 다단계 코인 사기 'KOK 사건'의 피고인들을 변호하고 있다"며 "금융사기 피해자들은 김 변호사의 초대 중수청장 임명을 결사반대할 것"이라고 밝혔습니다.금융피해자연대에 따르면 KOK 사건은
- "국민연금 믿어도 돼?…그래서, 돌려받을 수 있긴 하나요?" [편집샵] 한 조사에서 18~20대의 63.2%, 30대의 59.2%가 현행 국민연금 구조가 '다단계 사기 같다'는 지적에 동의했습니다.
1 페이지
다음 →