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• 보이스피싱 돈세탁 고액알바 처벌 수사가 시작된 순간의 가담 정도 .... 보이스피싱 돈세탁 고액알바 처벌 수사가 시작된 순간의 가담 정도 판단 보이스피싱 돈세탁 고액알바 처벌 수사가 시작된 순간의 가담 정도 판단 보이스피싱 돈세탁 고액알바 처벌 수사가 시작된 blog.naver.com · 2026.10.25
• 가상화폐 돈세탁 의심을 받았다면, 먼저 멈추고 보존해야 할 것들 가상화폐 돈세탁 의심을 받았다면, 먼저 멈추고 보존해야 할 것들 가상화폐 거래가 문제 됐다면 추가... blog.naver.com · 2026.10.20
• 돈세탁 처벌 수위 지인 부탁으로 송금만 했는데 경찰조사 받는 이유 돈세탁 처벌 수위 지인 부탁으로 송금만 했는데 경찰조사 받는 이유... 경우에도 돈세탁으로 처벌될 수 있나요? A. 다른 사람의 돈을 받아... blog.naver.com · 2026.10.21
• 돈세탁과 금 세탁은 무엇이 다를까? 핵심은 ‘출처’였다 우리말로 풀면 ‘금을 이용한 돈세탁’ 정도로... blog.naver.com · 2026.10.04
• 200억 원대 보이스피싱 돈세탁에 가담한 전직 경찰관, 1심에서 징역 6.... #보이스피싱돈세탁 #전직경찰관범죄 #서울서부지법 #최정인부장판사 #범죄수익은닉규제법 #상품권깡자금세탁 #보이스피싱조직 #사기죄처벌 #경제범죄수사 #사회이슈 #시사상식 #뉴스분석 #이슈정리... blog.naver.com · 2026.10.28
• 돈세탁 변호사, 형량 처벌수위 집행유예 가능했던 이유 돈세탁 변호사, 형량 처벌수위 집행유예 가능했던 이유 돈세탁 혐의라고 하면 대개 거창한 범죄를 떠올리기 쉽습니다. 그러나 단순히 계좌를 빌려주었다고 생각했을 뿐인데도 돈세탁 혐의로 수사를 받는 사례가 많을 만큼, 실무에서는 상당히 자주 문제 되는 부분입니다. blog.naver.com · 2026.08.18
• 크레이지 에디(Crazy Eddie)의 파나마 돈세탁 사건 크레이지 에디(Crazy Eddie)의 파나마 돈세탁 사건 1980년대 미국을 뒤흔든 역사상 가장 대담한 기업 회계 부정 및 세금 포탈 사건 뉴욕 일대에서 파격적인 할인과 중독성 있는 TV 광고로 엄청난 성공을 거둔 가전제품 유통업체 실상은 창업주 가족 전체가 가담한 거대한 범죄 집단 이 사건에서 은밀한 돈세탁 수법이 파나마 펌프(Panama Pump) 1. blog.naver.com · 2026.07.19
• 세계 암시장 최대는 '지하경제',2위 돈세탁 다음 2위 최대 암시장은 '돈세탁(Money laundering)'으로 2조 달러(3120조원)가 움직인다. blog.naver.com · 2026.06.07
• 돈세탁 운동복 바지에 함께 넣고 돌린 이 돈은 세탁기에서 잘 세탁이 되어 있었다. blog.naver.com · 2026.04.16
• "코인으로 돈세탁 막는다"…경찰, 5대 거래소와 피싱 공조체계 구축 두나무, 빗썸 등과 '피싱범죄 근절' MOU 경찰청이 각종 피싱범죄 피해자산에 대한 코인 세탁을 차단하기 위해 국내 5대 가상자선 사업자와 업무협약을 체결했다. 경찰청은 국내 5대 가상자산 사업자인 두나무, 빗썸, 코인원, 코빗, 스트리미와 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 회의실에서 blog.naver.com · 2026.06.04

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뉴스

• '208억 보이스피싱 돈세탁' 전직 경찰, 1심에서 징역 6년 퇴직 후 상품권업체를 운영하며 208억 원대 보이스피싱 범죄수익을 정상적인 상품권 거래로 위장, 세탁한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 경찰관이 1심에서 실형을 선고받았다. 서울서부지법 형사12부(부장판사 최정인)는... www.news1.kr · 2026.10.29
• 前경찰이 보이스피싱 범죄수익 200억대 돈세탁…1심 징역 6년 상품권 거래를 위장해 200억원대의 보이스피싱 범죄수익의 돈 세탁에 가담한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 경찰관이 1심에서 징역형을 선고받았다. 29일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사합의12부(부장판사 최정인)는... www.newsis.com · 2026.10.29
• 비밀 창고 열자 6000점 '와르르'…"엄마는 총책, 아들은 돈세탁" 중국에서 들여온 수십억원대 가짜 해외 명품을 국내에 유통한 일당이 공소청에 넘겨졌다. 이들은 추적을 피하기 위해 엄마와 아들, 지인을 동원해 역할을 분담한 '기업형 조직'을 운영해 온 것으로 드러났다. 서울... view.asiae.co.kr · 2026.10.29
• 엄마는 판매총책, 아들은 영업·돈세탁…400억대 짝퉁명품 일당 잡혔다 중국에서 제작해 유통·판매까지 경찰이 압수한 위조품만 6903점 가족과 지인을 동원해 기업형 조직을 꾸려 400억원대 중국산 가짜 명품을 유통한 일당이 검거됐다. 서울 성북경찰서는 국내 판매총책 40대 여성 A씨를... www.mk.co.kr · 2026.10.29
• '브라질 대선 패배' 보우소나루, 비밀리 미국행 도박 관련 돈세탁과 대선자금 불법 조달 혐의로 수사망이 좁혀왔기 때문입니다. 미국 트럼프 대통령은 이... 지금 아주 흥미로운 대화를 나누러 백악관에 들어가는 길입니다." 온라인 도박 관련 돈세탁과 대선자금 불법... imnews.imbc.com · 2026.10.28
• "이소영, 돈세탁" 가짜뉴스 계정주, 장관 한마디에 '사과문' 해당 사진에는 이 장관의 사진과 함께 "민주당 이소영, 돈세탁. 채소가게서 상품권 122억 결제 불법 환전해 혼자 꿀꺽하다 적발"이라는 문구가 적혀 있었다. www.ohmynews.com · 2026.10.13
• “대출실적 쌓는 줄 알고”… 보이스피싱 ‘상품권 돈세탁’ 50대, 징역 3년 보이스피싱(전자통신금융사기) 범죄 수익금 4억여원을 상품권으로 바꿔 범죄조직에게 전달한 50대 남성이 국민참여재판에서 실형을 선고받았다. 해당 남성은 “보이스피싱인 줄 몰랐다”고 주장했지만, 배심원단에겐 통하지 않았다. 창원지법 형사4부(재판장 오대석)는 전기통신금융사기 피해방지 및 피 www.segye.com · 2026.10.25
• "사이버 범죄 수익금 돈세탁 해드립니다"…8명 구속 송치 [창원=뉴시스]강경국 기자 = 경남경찰청이 사이버 사기조직의 범죄수익금 4억3000만원 상당을 조직적으로 세탁한 일당 8명을 검거해 전원 구속했다. 이들에게 통장과 접근매체를 넘긴 계좌 제공자 12명도 붙잡혔으며 이 중 2명은 구속됐다. 경남경찰청 사이버수사과는 지난해 12월부터 올해 www.newsis.com · 2026.09.30
• 유령 업체 앞세워 900억대 돈세탁 일당 검거 상품권 유통업체로 위장한 '유령회사'를 차려놓고 사기 조직의 범죄수익금 900억 원대를 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기남부경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법 등의 혐의로 40대 총책 A 씨 등 7명을 구속 송치했다고 밝혔습니다. A 씨 등은 지난해 6월부터 올해 2월까지 서 www.yonhapnewstv.co.kr · 2026.09.14
• 캄보디아 피싱 조직 돈세탁 일당 무더기 검거 캄보디아 피싱 조직의 범죄 수익금을 국내외 가상자산 거래소에서 불법으로 세탁한 이들이 무더기로 붙잡혔습니다. 서울경찰청 광역범죄수사대는 자금세탁책 2명을 구속 송치하고, 조직의 범죄수익금을 세탁한 21명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다. 이들은 2024년 2월부터 1년 2개월간 168억원 www.yonhapnewstv.co.kr · 2026.06.16

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동영상

• ▶ 주식사기 피해금으로 외제차…해외 돈세탁 [부산] B tv 뉴스 · 2026.10.26
• ▶ 카지노 VIP까지 가담 게임칩으로 287억 '돈세탁' 일당 송치 부산일보TV · 2026.10.15
• ▶ 김정은의 돈세탁 총책 #이만갑 이만갑 · 2026.09.11
• ▶ #카지노 #돈세탁 투자사기 해외 영주권자 VIP 회원 경찰 최위지기자 KBS 뉴스 부산 · 2026.10.16
• ▶ 국세청에 걸리지 않고 1천 억 돈세탁 하는 법 #골드랜드 #디즈니플러스 어퍼컷Tube · 2026.05.06
• ▶ 차무식도 놀랄 환전법 카지노서 287억 세탁 부산일보TV · 2026.10.16
• ▶ “집 문 두드린 무장 수사관”...미국 영주권자들 비상! / 2026. 10. 22 KBS America · 2026.10.23
• ▶ 오세훈 한강버스 끝났다, 3억2천만원 녹취 터지다 팩트소리 · 2026.10.17
• ▶ [단독] “러시아 마피아 밀항 도왔다” 경찰에 털어놨더니.. 뜻밖의 반응 돌아왔다? 통화 녹취 단독 공개 신용산객잔 · 2026.09.22
• ▶ [스피디(sPeeD) 수첩] 보이스피싱 조직의 돈세탁 경로 MBC PD수첩 · 2025.12.21

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웹문서

• 돈세탁 - 나무위키 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제2조(정의) 5. “자금세탁행위”란 다음 각 목의 행위를 말한다. namu.wiki · 2026.10.29
• 돈세탁 - 한경용어사전 마약, 밀수, 무기 거래와 같은 각종 범죄나 뇌물 등 부정비리로 조성된 불법자금을 금융기관을 통해 깨끗한 돈으로 가장하는 것. 통상 자금의 출처가 드러나지 않도록 하기 위해 다른 사람 명의의 여러 금융기관 계좌로 .... dic.hankyung.com · 2026.10.29
• [시사경제용어사전] 돈세탁 마약, 밀수, 뇌물 등 범죄나 불법활동 과 관련된 자금을 금융기관을 통해 합법적인 돈으로 전환하는 것을 말한다. 통상 자금의 출처가 드러나지 않도록 하기 위해, 그리고 그러한 자금의 사용이 드러나지 않도록 하기 위.... mofe.go.kr · 2026.10.29
• 돈세탁 - 읽기전용위키 BTC-e: 돈세탁 혐의로 폐쇄된 암호화폐 거래소이다. 론다즈 패밀리: 미래전대 타임레인저의 적 조직. readonly.wiki · 2026.10.29
• 돈세탁 - 위키백과 한국어 돈세탁 (—洗濯, 영어: money laundering )은 범죄를 통해 얻는 수익금의 출처 등을 숨기거나 또는 금전의 형태를 바꾸거나 또는 진정한 소유자를 위장하는 것을 말한다. ko.wikipedia.org · 2026.10.29